RIVER PLATE PILOTS SERVICE S.A.

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Convocase a los accionistas de RIVER PLATE PILOTS SERVICE S.A.(CUIT 30-71608966-1) a la asamblea general

ordinaria y extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 2 de junio de 2022 a las 11 horas, en primera

convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria para celebrarse por medios digitales a través de la

plataforma Zoom, y quienes lo deseen podrán participar en forma presencial, fuera de la sede social en el Hotel

Emperador sito en la Avenida del Libertador 420, Puerta del Sol Este - Piso 21 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

a efectos de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para que suscriban el acta,

2) explicaciones de la demora en el llamado a Asamblea, 3) Consideración de la documentación prevista en el

artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 4 finalizado el 31 de diciembre

de 2021; 4) Dispensar al Directorio de incorporar en la Memoria los requisitos establecidos por el Art. 307 de la

R.G. I.G.J. N° 7/2015; 5) Consideración de los resultados del ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de

2021. Destino de los Resultados acumulados y del ejercicio. Incremento de Reservas. Distribución de Dividendos.

6) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021; 7) Consideración

de la remuneración de los Directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 8) Incorporación de un

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.924 - Segunda Sección 81 Viernes 20 de mayo de 2022

nuevo artículo (décimo séptimo) al Estatuto Social respecto de la celebración de reuniones de los órganos sociales

a distancia conforme las normas de la Inspección General de Justicia. Y 9) Análisis del estado de situación del

convenio de accionistas suscripto entre la Sociedad y sus socios. Los accionistas deberán cursar comunicación

de asistencia a la sociedad mediante correo electrónico dirigido a la dirección directorio2023@gmail.com. La

Sociedad remitirá en forma electrónica a los accionistas que se hubieran registrado de este modo un comprobante

de recibo para la admisión de su participación en la Asamblea, el código de acceso y contraseña para acceder

y un instructivo de acceso y del desarrollo del acto asambleario. La documentación contable a considerarse en

dicho acto asambleario deberá ser solicitada al correo electrónico indicado, también se encontrará disponible en

la sede social. A tal fin, los accionistas tendrán plazo hasta las 18 horas del día 27 de mayo de 2022 para enviar

la constancia a dicho correo electrónico. En el caso de tratarse de apoderados deberá remitirse a la entidad, el

instrumento habilitante, suficientemente autenticado.

Designado según instrumento privado ACTA directorio 24 de fecha 7/7/2021 GUSTAVO VICTORIO DI COLA -

Presidente

e. 13/05/2022 N° 33744/22 v. 20/05/2022