BERTIE S.A.

BERTIE S.A.

CUIT: 33-70847548-9. Comunica que: (I) Por Asamblea General del 03/09/19 se resolvió: i) designar al siguiente

Directorio: Presidente: Flora Susana Hamuy, Vicepresidente: Gastón Lionel Pelc, Director Titular: Marcelo Adrián

Pelc y Director Suplente: Saúl Pelc; todos con domicilio especial en Terrero 1961, CABA; y ii) reformar el artículo

undécimo del Estatuto Social a fin de adecuar el régimen de garantía de los directores a la normativa de la RG

IGJ N° 7/2015. (II) Por Asamblea General del 18/03/22 se resolvió i) designar al siguiente Directorio: Presidente:

Flora Susana Hamuy, Vicepresidente: Gastón Lionel Pelc, Director Titular: Saúl Pelc y Director Suplente: Marcelo

Adrián Pelc; todos con domicilio especial en Terrero 1961, CABA; ii) reformar los artículos décimo y duodécimo

del Estatuto Social a fin de modificar el régimen de la administración de la Sociedad; y iii) reformar el artículo

décimo cuarto del Estatuto Social a fin de modificar el régimen de las resoluciones asamblearias. Autorizado

según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha 18/03/2022

Dolores Gallo - T°: 78 F°: 208 C.P.A.C.F.

e. 23/05/2022 N° 36423/22 v. 23/05/2022