YACYLEC S.A.

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CUIT 30-65840539-6. Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, y Asambleas Especiales

Ordinarias de Clases A y B, para el 7 de junio de 2022 a las 15:30 horas, en primera convocatoria, y a las 16:30

horas, en segunda convocatoria, que tendrá lugar: (a) en caso de celebración presencial, en la sede social

sita en Bartolomé Mitre 797, Piso 11, CABA, o (b) en caso de celebración a distancia, conforme lo dispuesto

estatutariamente, a través del sistema Microsoft Teams, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Consideración

de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1, de la Ley 19.550, del ejercicio finalizado el 31.12.2021. 2.

Destino de los resultados del ejercicio finalizado el 31.12.2021. 3. Gestión y remuneración del Directorio y la Comisión

Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado el 31.12.2021. 4. Elección de los miembros del Directorio y de

la Comisión Fiscalizadora. 5. Autorización a directores y síndicos para participar en actividades en competencia

con la sociedad (conf. arts. 273 y 298 de la Ley 19550). 6. Otorgamiento de Autorizaciones. 7. Designación de dos

accionistas para suscribir el acta. Para inscribirse en el registro de asistencia a asambleas, conforme el art. 238 de

la Ley Nº 19.550, los accionistas deben comunicar su asistencia en la sede social o al correo electrónico s.rollan@

yacylec.com.ar”, hasta el 01/06/2022, de 10 a 17 horas. La documentación correspondiente estará a disposición

a solicitud al correo electrónico citado. En caso de celebración a distancia, a aquellos accionistas registrados en

tiempo y forma se les enviará un instructivo de conexión al sistema, al correo electrónico indicado al momento de

su registro. Los apoderados deberán remitir con tres (3) días hábiles de antelación a la celebración de la Asamblea

el instrumento habilitante autenticado.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 31/5/2021 Marcelo Daniel Meritano - Presidente

e. 20/05/2022 N° 35500/22 v. 27/05/2022