AGROAVAL S.G.R.

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CUIT: 30-70825510-2 Se convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas a celebrarse el día 23 de Junio de

2022, a las 9:00 horas, en primera convocatoria y a las 10:00 horas, en segunda convocatoria, en la sede social

de Av. Leandro N. Alem 815, piso 7º, Capital Federal y/o mediante el sistema de videoconferencia “Cisco Webex

Meetings”, el cual permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras durante el transcurso de toda

la reunión y su grabación en soporte digital, declarando como mail de contacto según Res. Gral 29 IGJ: acenter@

agd.com.ar, y a fin de considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración de la documentación prescripta

por el art. 234, inciso 1°, de la Ley 19.550, correspondiente al 20º ejercicio social cerrado el 28/02/2022. 2.-

Consideración de la gestión cumplida por el Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado el 28/02/2022

y fijación de su remuneración. 3.- Consideración de la actuación cumplida por la Comisión Fiscalizadora durante el

ejercicio cerrado el 28/02/2022 y fijación de su remuneración. 4.- Consideración de los resultados no asignados del

corriente ejercicio cerrado el 28/02/2022 y su destino, incluido la constitución de reserva facultativa y el pago de

dividendos en acciones y/o en efectivo. En su caso, aumento de capital social y emisión de las acciones liberadas

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.926 - Segunda Sección 78 Martes 24 de mayo de 2022

que correspondan. 5.- Consideración de las cuantías máximas de las garantías a otorgar durante el ejercicio en

curso y determinación del costo que los socios partícipes y/o terceros no socios deben tomar a su cargo para

el otorgamiento de las garantías. 6.- Consideración del mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite

máximo de las eventuales bonificaciones que podrá conceder el Consejo de Administración durante el ejercicio

en curso. 7.- Fijación de la política de inversión de los fondos correspondientes al fondo de riesgo y a los fondos

sociales. 8.- Informe sobre el fondo de riesgo general y tratamiento de saldos pendientes de cobro. 9.- Elección de

3 Síndicos titulares y 3 suplentes por renovación de un nuevo mandato por 1 ejercicio, 2 titulares (designándose a

uno de ellos Presidente) y 2 suplentes en representación de las acciones Clase A (socios partícipes) y 1 titular y 1

suplente en representación de las acciones Clase B (socios protectores). 10.- Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.

Nota: En caso de fracaso de la 1ª convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente el mismo día en 2ª convocatoria

a las 10:00 horas. Asimismo, se dejan las siguientes constancias: a) Se pone en conocimiento de los accionistas

que a la Asamblea a celebrarse se podrá acceder mediante el link que será remitido a la dirección de correo

electrónico informada, junto con el instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, correspondiente a los

accionistas (o sus representantes) que comuniquen su asistencia a la asamblea. b) Para participar en la asamblea

los accionistas deben cursar comunicación con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para su

celebración (art. 42 del estatuto social). b) Cualquier accionista podrá representar a otro accionista siempre que

sea de su misma clase y cuente con autorización especial escrita y exclusiva para la presente asamblea, debiendo

documentarse dicha autorización y la comunicación referida en el punto anterior en cualesquiera de las formas

que se indican en el art. 43 del estatuto social y con observancia de todas las restricciones, reglas y formas allí

dispuestas. c) Todas las acciones dan derecho a un (1) voto cada una. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de

Abril de 2022.

Designado según instrumento privado acta consejo administracion 2917 de fecha 26/6/2020 miguel alberto

acevedo - Presidente

e. 19/05/2022 N° 35418/22 v. 26/05/2022