FORESTAL BOSQUES DEL PLATA S.A.

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CUIT: 30-66208635-1. Se convoca a los Sres. Accionistas de FORESTAL BOSQUES DEL PLATA S.A. (la

“Sociedad”) a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 09 de junio de 2022,

a las 16:30 horas en primera convocatoria, y a las 17:30 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la

primera, en la sede social sita en Suipacha 1111, piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso que algún

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.926 - Segunda Sección 81 Martes 24 de mayo de 2022

accionista lo solicitare, la asamblea también se celebrará a distancia mediante la plataforma de audio y video

“Google Meet”. La asamblea considerará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta. 2) Consideración de los motivos por los cuales se considera fuera de término la documentación

contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021. 3) Consideración de la documentación

indicada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

Consideración de su resultado. 4) Consideración de la gestión y los honorarios del Directorio. 5) Consideración

de la gestión y honorarios de la Sindicatura. 6) Designación de Síndico Titular y Suplente. 7) Prórroga de las

acciones en cartera. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán comunicar

su asistencia a la misma, de conformidad con lo prescripto en el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, en

Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea sábado, domingo, o

feriado, de 10:00 a 18:00 horas, venciendo dicho plazo el día 03 de junio a las 18:00 horas.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 5/3/2021 Paula Jimena CECCHINI - Presidente

e. 20/05/2022 N° 35853/22 v. 27/05/2022