AMERICAN MEAT S.A.

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CUIT 30-71080261-7. 1- Por Asamblea General Ordinaria del 04/05/2022 se resolvió: (i) Aceptar las renuncias

presentadas por el PRESIDENTE: Ángel Alberto LUCO y DIRECTOR SUPLENTE: Marcelo VEGA (ii) Fijar el directorio

con 3 titulares y 1 suplente designando a PRESIDENTE: Juan Esteban GIOSA, VICEPRESIDENTE: Ivanna Cecilia

BARRERA, DIRECTOR TITULAR: Marcelo Fabián MANES y DIRECTORA SUPLENTE: Romina Gisell PEÑALOZA,

2- Por Acta de Directorio del 04/05/2022 se informó: (i) Que el mandato de los Directores es por 3 ejercicios

venciendo el 31/12/2024, (ii) Que todos los directores constituyeron domicilio especial en Olazabal 1515, 6° piso,

oficina 611 CABA y (iii) Que se fijó nueva sede social en Olazabal 1515, 6° piso, oficina 611 CABA Autorizado según

instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 04/05/2022

Susana Graciela Amaniche - T°: 94 F°: 248 C.P.C.E.C.A.B.A.

e. 26/05/2022 N° 37351/22 v. 26/05/2022