COMPAÑIA KEY S.A.

COMPAÑIA KEY S.A.

CUIT Nº 30-68233877-2. Convócase en forma simultánea para el día 15 de junio de 2022 a las 9 horas en primera

convocatoria y a las 10 horas del mismo día en segunda convocatoria, a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas de Compañía Key S.A. a celebrarse en la sede social de la Sociedad sita en Av. Chorroarin 1002,

C.A.B.A. a fin de tratar el siguiente Orden de Día: 1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta; 2º)

Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1°, de la Ley General de Sociedades

N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2022; 3) Consideración del resultado

del ejercicio y constitución de una reserva facultativa en la suma de $ 217.220.687,08; 4) Consideración de la gestión

del Directorio y de los honorarios del Directorio; 5) Designación de un director suplente; 6) Consideración de la

reforma de los artículos noveno y décimo segundo del estatuto social a fin de incorporar las reuniones a distancia;

7) Otorgamiento de autorizaciones. NOTAS: (A) Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los señores accionistas

deberán cursar comunicación para que se los inscriba en el libro de asistencia a asambleas. Las comunicaciones

y presentaciones se efectuarán en Av. Chorroarin 1002, C.A.B.A., de lunes a viernes en el horario de 10:00 a

17:00 horas hasta el 9 de junio, inclusive. (B) La documentación a considerarse se encuentra a disposición de los

accionistas en la sede social de la Sociedad.

Designado según instrumento privado acta asamblea 49 de fecha 6/8/2021 EDUARDO JAVIER POCHINKI -

Presidente

e. 26/05/2022 N° 37447/22 v. 01/06/2022