N° 37429/22 Aviso del Boletín Oficial
ALVIS S.A.
Texto del aviso
ALVIS S.A.
CUIT: 30-70989115-0: Convóquese a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 14
de junio de 2022 a celebrarse “a distancia” conforme lo ordenado por el Estatuto, a través de la plataforma
“MICROSOFT TEAMS”, a las 12.00 horas en primera convocatoria y a las 13.00 horas en segunda convocatoria,
para tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de
los motivos de la convocatoria fuera del término legal; 3) Consideración de los documentos prescriptos por el
artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y demás disposiciones complementarias, correspondientes al ejercicio
finalizado el 31/12/2021; 4) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado el 31/12/2021 y su destino;
5) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31/12/2021 y su
remuneración. Consideración de la renuncia de la Directora Suplente Nerea Gala Robles. Designación de Director
en su reemplazo; 6) Consideración de la gestión de los miembros de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado
el 31/12/2021 y su remuneración; 7) Ratificación de las decisiones en torno a los aumentos de capital social
adoptadas en las Asambleas Generales Extraordinarias de fecha 20 de septiembre de 2013 y 20 de diciembre de
2013, respectivamente, por pedido de la Inspección General de Justicia; 8) Ratificación de los acuerdos respecto
al importe del capital social adoptados por Asambleas Generales Extraordinarias de fechas 16 de junio de 2017, 17
de septiembre de 2019, 30 de diciembre de 2019 y 18 de mayo de 2020; 9) Consideración acerca de la inscripción
del Texto Ordenado aprobado por Asamblea de 20 de diciembre de 2013; 10) Consideración de la situación de
los ex accionistas de la Sociedad, ALV Investments LLC y ERGON SUR S.R.L. y 11) Autorizaciones. Tras recibir la
invitación y/o clave y/o contraseña, los accionistas deberán comunicar su asistencia dentro de los plazos legales,
indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico al siguiente correo electrónico: nlazarte@alvis.com.ar.
En el caso de asistir mediante apoderados, deberán remitir a la Sociedad con CINCO (5) días hábiles de antelación
a la celebración, el instrumento habilitante correspondiente, suficientemente autenticado.
Designado según instrumento privado ACTA 45 de fecha 5/7/2021 ANDREAS IGNACIO KELLER SARMIENTO -
Presidente
e. 26/05/2022 N° 37429/22 v. 01/06/2022