EL DIAMANTE S.A.

EL DIAMANTE S.A.

CUIT 30-54890747-7, Comunica que por escritura número 382, de fecha 24/05/2022, folio 1.761, Registro

Notarial 453, de acuerdo a lo resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas con fecha

31/03/2022 quedaron modificados los Artículos 8 y 9 del Estatuto Social, en la siguiente forma: “ADMINISTRACION

Y REPRESENTACION. ARTICULO OCTAVO: La administración estará a cargo de un Directorio compuesto por

el número de miembros que fije la Asamblea, entre un mínimo de UNO y un máximo de TRES, con mandato

por uno a tres ejercicios, pudiendo ser re elegidos. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor

número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su

elección. Mientras la sociedad prescinda de sindicatura, la elección por la Asamblea de uno o mas Directores

Suplentes, será obligatoria. El Directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros, y resuelve por

mayoría de votos presentes. La Asamblea fija la remuneración del Directorio.” “GARANTIA. ARTICULO NOVENO:

En concepto de garantía por su gestión, cada uno de los directores deberá depositar la suma que determine la

normativa aplicable. Dicha imposición deberá consistir en bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o

extranjera, depositados en entidades financieras o caja de valores, a la orden de la sociedad, cuyas condiciones de

constitución deberán asegurar su indisponibilidad mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales

acciones de responsabilidad. Asimismo podrán aceptarse fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de

responsabilidad civil a favor de la sociedad, cuyo costo deberá ser soportado por cada Director”. Se designó a Ana

SANTAMARINA para ocupar el cargo de Presidente y a Teodelina Mercedes SANTAMARINA para ocupar el cargo

de Directora Suplente. Los directores electos y manifiestaron que ACEPTAN los cargos de directores para los que

fueron designados y constituyeron domicilio especial en Rivadavia 789, piso 11, CABA. Francisco Javier Puiggari.

Escribano.Autorizado según instrumento público Esc. Nº 382 de fecha 24/05/2022 Reg. Nº 453

Francisco Javier Puiggari - Matrícula: 3933 C.E.C.B.A.

e. 30/05/2022 N° 38120/22 v. 30/05/2022