RINCON DEL TANDIL S.A.

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CUIT 30-66103107-3, Comunica que por escritura número 381, de fecha 24/05/2022, folio 1.756, Registro

Notarial 453, de acuerdo a lo resuelto por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas con fecha

31/03/2022 quedaron modificados los Artículos 9 y 10 del Estatuto Social, en la siguiente forma: “ARTICULO

NOVENO: La administración estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la

Asamblea, entre un mínimo de UNO y un máximo de TRES, con mandato por uno a tres ejercicios, pudiendo ser

re elegidos. La Asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo

plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. Mientras la sociedad prescinda de

sindicatura, la elección por la Asamblea de uno o mas Directores Suplentes, será obligatoria. El Directorio funciona

con la presencia de la mayoría de sus miembros, y resuelve por mayoría de votos presentes. La Asamblea fija

la remuneración del Directorio.” “ARTICULO DECIMO: En concepto de garantía por su gestión, cada uno de los

directores deberá depositar la suma que determine la normativa aplicable. Dicha imposición deberá consistir en

bonos, títulos públicos o sumas de moneda nacional o extranjera, depositados en entidades financieras o caja

de valores, a la orden de la sociedad, cuyas condiciones de constitución deberán asegurar su indisponibilidad

mientras esté pendiente el plazo de prescripción de eventuales acciones de responsabilidad. Asimismo podrán

aceptarse fianzas o avales bancarios o seguros de caución o de responsabilidad civil a favor de la sociedad,

cuyo costo deberá ser soportado por cada Director”. Se designó a Magdalena SANTAMARINA; para ocupar el

cargo de Presidente y a Pablo Martin MONTAGNA SANTAMARINA para ocupar el cargo de Directora Suplente.

Los directores electos y manifiestaron que ACEPTAN los cargos de directores para los que fueron designados y

constituyeron domicilio especial en Rivadavia 789, piso 11, CABA. Francisco Javier Puiggari. Escribano. Autorizado

según instrumento público Esc. Nº 381 de fecha 24/05/2022 Reg. Nº 453

Francisco Javier Puiggari - Matrícula: 3933 C.E.C.B.A.

e. 30/05/2022 N° 38128/22 v. 30/05/2022