ARDAL S.A.

ARDAL S.A.

CUIT: 33-68898580-9. Convócase a los señores accionistas de ARDAL S.A. a Asamblea General Ordinaria para

el día 22 de junio de 2022, a las 09:30 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda

convocatoria una hora más tarde, a ser celebrada en la sede social cita en Talcahuano 638, 7º Piso “E”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.

2) Consideración de la documentación aludida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de junio de 2021.

3) Consideración de los resultados del ejercicio. Absorción de Resultados Acumulados no Asignados negativos.

4) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura, por el Ejercicio Social cerrado el 30 de junio de

2021 y fijación de Honorarios para el Directorio (Artículo 6 del Estatuto Social) y retribución para la Sindicatura, en

exceso de los límites del artículo 261 de la Ley General de Sociedades Nº 19.550, en caso de corresponder.

5) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

6) Consideración de la celebración de la Asamblea General Ordinaria de aprobación de la documentación a la

que se refiere el inciso 1°, artículo 234 de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550, correspondiente al Ejercicio

Económico finalizado el 30 de junio de 2021, fuera del plazo legal.

NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos

del artículo 238 de la Ley nº 19.550 en la sede social de la Sociedad sita en Talcahuano 638, 7º Piso “E”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 17:00 hs. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/11/2019 tomas reinaldo kuhlcke - Presidente

e. 30/05/2022 N° 33816/22 v. 03/06/2022