N° 830/2020 Aviso del Boletín Oficial
EDESAL HOLDING S.A.
Texto del aviso
EDESAL HOLDING S.A.
(CUIT 30-71250659-4). Convocase a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en el
24 de junio de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, que
se celebrará a distancia, conforme lo dispuesto por la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores
Nº 830/2020, a través del sistema Microsoft Teams, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Celebración a distancia
de la Asamblea General Ordinaria conforme lo establecido en la Resolución N° 830/2020 de la CNV. Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 4.505.416,31) y la
Comisión Fiscalizadora ($ 305.844) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2021,
el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores. Notas: a.
La asamblea será celebrada respetando las disposiciones previstas por la Resolución General N° 830/2020 de la
Comisión Nacional de Valores, mediante la utilización de la plataforma Microsoft Teams. b. Deberá contar con el
quórum exigible para las asambleas extraordinarias y se deberá resolver como primer punto del orden del día la
“Celebración a distancia de la Asamblea General Ordinaria conforme lo establecido en la Resolución N° 830/2020
de la CNV. Designación de dos accionistas para firmar el acta”, con la mayoría exigible para la reforma del Estatuto
Social. c. Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán enviar las constancias de saldo de cuenta
de acciones escriturales libradas por Caja de Valores S.A. a la casilla de correo electrónico (e-mail) msoler@
edesal.com.ar. d. Los accionistas que se registren para participar de la Asamblea deberán enviar a la casilla de
correo electrónico (e-mail) msoler@edesal.com.ar: (a) una dirección de correo electrónico (e-mail) y un teléfono
de contacto, (b) el nombre de la persona que participará de la asamblea general ordinaria y una copia legible
(escaneada o fotografiada) de su D.N.I., y (c) a quienes participen de la Asamblea a través de un mandatario, deberán
remitir a la casilla de correo electrónico (e-mail) msoler@edesal.com.ar el instrumento habilitante correspondiente,
suficientemente autenticado hasta el día 20 de junio del 2022 inclusive. e. La Asamblea se desarrollará mediante la
plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras, como también
su grabación digital y la correcta identificación de los participantes de la reunión. f. A los accionistas registrados
para participar de la asamblea general ordinaria se les enviará a la dirección de correo electrónico (e-mail) por ellos
informada conforme lo previsto en el punto (iv) (a) anterior, un correo que contendrá un código alfanumérico para
identificarlos de forma correcta. Asimismo, se les enviará un instructivo sobre el desarrollo de la Asamblea. g. Se
solicita a los accionistas o representantes de accionistas sumarse a la Asamblea al menos 15 minutos antes de su
inicio, con el fin de no demorar el proceso de registración virtual. Al sumarse a la reunión, deberán identificarse. En
ese momento, les pediremos indicar, (a) en caso de ser accionista, su nombre seguido por el código alfanumérico
enviado y el lugar donde se encuentra y (b) en caso de ser representante de uno o varios accionistas, el nombre
o denominación social del/de los accionistas/s que representa/n, seguido por el código alfanumérico enviado,
y el lugar donde se encuentra. Todos los participantes deberán prender su cámara y micrófono, y permitir a la
plataforma Microsoft Teams que acceda a éstos. Deberán activar los micrófonos para poder hablar. Al momento
de hablar y votar, deberán identificarse claramente, comunicando su nombre o el accionista que representan. La
reunión será grabada digitalmente, conforme lo exigido por la CNV. Los miembros de la Comisión Fiscalizadora
de EDESAL HOLDING S.A. que participen de la asamblea verificarán el cumplimiento de la normativa aplicable.
La firma del Registro de Asistencia a la asamblea se coordinará una vez finalizadas las medidas de emergencia
vigentes.
Designado según instrumento privado designación de autoridades de fecha 12/10/2021 CARLOS ANDRES FREI
PARTARRIEU - Presidente
e. 24/05/2022 N° 36499/22 v. 31/05/2022