ANTIGUA CASA NUÑEZ S.A.

ANTIGUA CASA NUÑEZ S.A.

CUIT 30-51648417-5.

Convocase a Asamblea General Ordinaria en primera convocatoria para el 13/06/2022 a las 15:00 horas y en

segunda convocatoria para el 13/06/2022 a las 17:00 horas, en la sede social, Sarmiento 1573, C.A.B.A. para tratar

el siguiente ORDEN DEL DIA: tratamiento del orden del día: 1) Verificar el quórum 2) Designación de presidente

de asamblea 3) Lectura y aprobación del orden del día 4) Consideración de los estados financieros del actual

periodo, para su aprobación por los accionistas 5) Informe de gestión sostenible 20-21 6) Consideración del

proyecto de distribución de utilidades y pago de dividendos 7) Consideración de la retribución de un auditor

externo de los estados contables del ejercicio actual que cerró el 30 de septiembre de 2021, más otros puntos de

su competencia que hagan a la transparencia de la empresa frente a los Accionistas 8) Exhibición de todos los

libros (diario/inventario y balance/memorias), documentos, planillas, papeles, movimientos de cuentas bancarias y

plataformas virtuales 9) Que se rinda cuentas sobre retiros a sola firma del director, que entre los que se hicieron

en moneda nacional/dólares suman más de $ 2000000, y que sobre este punto se decida si quedan justificados

o no dichos retiros 10) Que se informe sobre operaciones con personas vinculadas (listado sobre Acreedores y

Deudores) 11) Decisión sobre el monto del sueldo del director $ 80.000 (pesos ochenta mil), pagaderos al cierre

del ejercicio actual, decidiendo los accionistas si se harán pagos mensuales/semanales a cuenta del monto anual,

presentando el acreedor factura por estos servicios 12) Que se expongan certificados de caución o en su defecto

las garantías estatutarias a favor de la empresa por el mal desempeño de la función de los directores (Res Gral.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.932 - Segunda Sección 79 Miércoles 1 de junio de 2022

20/04 del 3 de septiembre de 2004) 13) Informe de gestión del director actual 14) Informe de gestión de la directora

suplente sobre actos propios dentro del directorio 15) Discusión y en todo caso modificación del contrato social

16) Discusión y en todo caso aprobación de enajenación y gravamen de bienes inmuebles de la compañía como

forma de financiamiento 17) Proposición de nuevas autoridades y el posible nombramiento de un nuevo Director/a

titular y Suplente en caso de no ser aprobada la gestión actual 18) Explicación sobre la negativa a permitir el

ingreso a la empresa del Accionista Pablo Puricelli 19) Discusión y en todo caso modificación del Contrato Social

20) Discusión y en todo caso aprobación de enajenación y gravamen de Bienes Inmuebles de la Compañía como

forma de financiamiento para la continuidad de la misma 21) Evaluar inobservancia y en todo caso remoción de

Directores (Titular y Suplente) por el incumplimiento grave del Acta Asamblearia del 13 noviembre 2020, sobre

la continuidad del sr. Pablo Antonio Puricelli como empleado de la empresa con un sueldo de $ 80.000 (PESOS

OCHENTA MIL) más comisiones por sus propias ventas del 6% (SEIS POR CIENTO) protocolizada el 25 de enero

en el Registro N° 711 de María Fiorentino, Escribana, y en todo caso decidir la aplicación del Art. 59 Ley 19.550

22) Que se decida si se llevará a cabo “Acción de remoción con justa causa por la vía correspondiente” 23)

Temas varios. Nota: Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del artículo 238 de la Ley 19.550.

Para participar de la Asamblea los accionistas deberán comunicar su asistencia en cualquier día hábil de 14:00 a

18:00 hs, con no menos de 3 dias de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, en Cespedes 2426 piso 8 A,

Designado Oficial AD HOC Dr. Mariano Cordoba Lutges To, 26 Fo. 399, mail mlutges° hotmail.com, t.e. 1141499888,

conforme lo ordenado en los autos- PURICELLI, PABLO ANTONIO c/SPINELLI, PEDRO EZEQUIELY OTROS s/

CONVOCATORIA A ASAMBLEA expediente 23162/2021, que tramitan por ante el Juzgado Nacional de Primera

Instancia en lo Comercial Nro. 9, Secretaria Nro. 17, sito en Marcelo T Alvear 1940 C.A.B.A, piso 4to., donde con

fecha 25 de marzo del año 2022. Firmado Dra. Paula Hualde.Juez. Queda Ud. debidamente notificado. Buenos

Aires, 19 de mayo de 2022.- PAULA MARIA HUALDE Juez - CLAUDIO MARJANOVIC TELEBAK SECRETARIO

e. 27/05/2022 N° 36236/22 v. 02/06/2022