CGM LEASING ARGENTINA S.A.

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CUIT 30-70887787-1 convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria y a Asambleas Ordinarias y

extraordinaria Especiales de Clases A y B, a celebrarse el 24 de junio 2022 a las 14:00 hs en primera convocatoria

y a las 15:00hs en segunda convocatoria, en Tte. Gral. JD. Perón 725, piso 6, CABA para tratar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de firmantes del acta a labrarse. 2) Consideración de las razones para la celebración de

la presente asamblea fuera del término legal. 3) Consideración de la documentación contable exigida por el art.

234, inc. 1° y 294 inc. 5 Ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado el 31.12.2021. 4) Consideración

del resultado del ejercicio finalizado el 31.12.2021 y destino del mismo. Consideración del estado de situación

patrimonial, en su caso, consideración de alternativas incluyendo consideración de reintegro total o parcial

del capital social, consideración de aumento de capital social, consideración de plan de inversión, en su caso,

modificación del artículo Cuarto del Estatuto, consideración de liquidación, consideración de continuidad. 5)

Consideración de la gestión de los Directores por el ejercicio finalizado el 31.12.2021. 6) Consideración de la gestión

de los Síndicos por el ejercicio finalizado el 31.12.2021. 7) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a

la Comisión Fiscalizadora, en su caso en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550. 8) Fijación del número y elección

de los miembros de la Comisión Fiscalizadora. La Asamblea Especial de Clases A y B se convoca para tratar los

puntos 4, 7 y 8 conforme lo prevé el Estatuto Social. Los accionistas deberán comunicar asistencia hasta 3 días

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.932 - Segunda Sección 68 Miércoles 1 de junio de 2022

hábiles antes de la Asamblea, en la sede social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 725, 6°, CABA, en el horario de 10

a 17hs. Se pone a disposición de los accionistas la documentación a considerar en la calle Tte. Gral. JD. Perón

725, 6°, CABA, de 10 a 16hs.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 9/6/2021 JUAN ANTONIO LOPEZ LUIS -

Presidente

e. 31/05/2022 N° 38992/22 v. 06/06/2022