LITHIUM POWER S.A.

LITHIUM POWER S.A.

CUIT: 30-71514374-3. Comunica que Por Asamblea del 01/09/2021 se resolvió: (i) aumentar el capital social en

$ 1.440.000, es decir de $ 13.118.500 a $ 14.558.500, mediante la emisión de 1.440.000 acciones ordinarias,

nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, que fueran totalmente

suscriptas e integradas en su totalidad por el accionista Lithium Power International Holdings (Argentina) Pty Ltd.

Como consecuencia, el capital social quedó conformado por 14.558.500 acciones ordinarias, nominativas no

endosables de $ 1 valor nominal cada una y un voto por acción, conforme el siguiente detalle: Lithium Power

International Holdings (Argentina) PTY LTD: 14.099.528 acciones, Andrew Guy Phillips: 229.486 acciones y Recarred

Prankir Fertig: 229.486 acciones; (ii) reformar el artículo 4 del estatuto social, y (iii) designar a los miembros del

Directorio, quedando compuesto de la siguiente manera: el Sr. Daniel Boris Gordon como Presidente y Director

titular, y el Sr. Fernando Martín Hanna como Director suplente. Todos los directores designados aceptaron cargos

y constituyeron domicilio especial en Bouchard 680, Piso 12, CABA. Autorizado según instrumento privado Acta

de Asamblea de fecha 01/09/2021

Mikaela Badaracco - T°: 129 F°: 938 C.P.A.C.F.

e. 01/06/2022 N° 39269/22 v. 01/06/2022