NUBI S.A.

NUBI S.A.

CUIT N° 30-71545571-0- Convocase a los Señores Accionistas de NUBI SOCIEDAD ANONIMA a la Asamblea

Extraordinaria que se celebrará el 14 de junio de 2022 a las 11.00 horas en primera convocatoria y a las 12.00 horas

en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

ORDEN DEL DIA:

1. Razones por la cuales la Asamblea se convoca fuera de los plazos previstos por el Art 234 de la Ley General de

Sociedades N° 19.550, modificada por la ley 22.903.

2. Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución

del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, nota y Anexos, Informe del Síndico, informe de los auditores

independientes y la correspondiente información comparativa por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021.

4. Consideración del destino del resultado del ejercicio económico finalizado 31 de diciembre de 2021. Reducción

de capital obligatoria.

5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2021.

6. Consideración de la retribución de los miembros del Directorio por su desempeño durante el ejercicio cerrado

el 31 de diciembre de 2021.

7. Consideración de la gestión de la sindicatura durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

8. Consideración de la retribución de la sindicatura durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021.

9. Designación del Síndico Titular y Suplente.

10. Aumento de capital -sin prima de emisión- por la suma de Pesos: Ciento ochenta millones ($ 180.000.000),

mediante la capitalización de los aportes irrevocables recibidos. Ejercicio del derecho de preferencia.

11. Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social.

12. Autorizaciones.

Firmado: Francisco G. Cerviño. Presidente. Designado por Acta de Asamblea de fecha 15/6/2020.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 15/6/2020 Francisco Guillermo Cerviño - Presidente

e. 30/05/2022 N° 38271/22 v. 03/06/2022