NUEVOS RUMBOS S.A.

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CUIT 30-54657207-9 -Convocase para la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día 16 de junio

de 2022 a las 18:00 horas en su domicilio legal sito en la Av. Varela 1628, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea conjuntamente con el presidente.

2. Consideración de la demora en la convocatoria a Asamblea.

3. Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, de Resultados, de Evolución del Patrimonio

Neto, de Flujo de Efectivo, Estados consolidados, Notas, Cuadros y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia

correspondiente al ejercicio económico nº 54 cerrado al 31 de diciembre de 2021 y su comparativo al 31 de

diciembre de 2020.

4. Consideración y destino del resultado del ejercicio y de los resultados no Asignados acumulados.

5. Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la actuación de los integrantes del Consejo de

Vigilancia.

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.932 - Segunda Sección 76 Miércoles 1 de junio de 2022

6. Consideración de los Honorarios del Directorio y del Consejo de Vigilancia, en exceso de los límites del art. 261

de la ley de Sociedades, en su caso.

7. Elección del presidente, vicepresidente, Director Titular 1° y un Director Suplente por el término de tres años.

8. Designación del Consejo de Vigilancia de tres miembros titulares y uno suplente por el término de tres años

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO Nº 778 DEL 4/6/2019 Pablo Barro - Presidente

e. 30/05/2022 N° 38310/22 v. 03/06/2022