CESVI ARGENTINA S.A.

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CUIT 33-68268431-9. Convocase a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria Anual para el día 21 de junio de 2022 a las

11 horas mediante la utilización de la plataforma TEAMS, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- Designación de dos accionistas para firmar el acta.

2.- Motivos por las que la presente Asamblea se celebra fuera del plazo establecido en el estatuto.

3.- Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados, Evolución del Patrimonio

Neto y Estado de Flujos de Efectivo e Informe de la Comisión Fiscalizadora al 31 de diciembre de 2021.

4.- Tratamiento de los resultados del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Consideración de la constitución

de Reserva Facultativa.

5.- Consideración de la renuncia de la Directora Titular Vanesa Rocca.

6.- Consideración de la gestión de Directores, Gerentes y Síndicos.

7.- Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

8.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Directores, y elección de los miembros

titulares y suplentes.

9.- Determinación del número de miembros a elegir para ocupar el cargo de Síndicos y elección de los miembros

titulares y suplente de la Comisión Fiscalizadora.

10.- Otorgamiento de las autorizaciones necesarias con relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

Nota: Atento a que la Asamblea se celebrará a distancia, los Accionistas podrán registrase hasta las 18 hs.

del 15/06/2022 mediante el envío de un correo a las casillas anovill@mapfre.com.ar y agmonti@mapfre.com.ar,

indicando: denominación social, CUIT, teléfono y dirección de correo electrónico al cual la sociedad le enviará la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.933 - Segunda Sección 85 Jueves 2 de junio de 2022

invitación con los datos para participar con voz y voto en la Asamblea. A dicha casilla de correo deberán enviarse

los instrumentos habilitantes en caso de que un accionista participe por medio de un apoderado. La firma del

Registro de Asistencia a la Asamblea se coordinará una vez que la Sociedad pueda transcribir el registro.

Designado según instrumento privado acta asamblea 43 de fecha 27/12/2021 jorge cruz aguado - Presidente

e. 30/05/2022 N° 38107/22 v. 03/06/2022