N° 40647/22 Aviso del Boletín Oficial
ESAT S.A.
Texto del aviso
ESAT S.A.
Se convoca a los Sres. accionistas de ESAT SA, CUIT 30-69917905-8, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse
el 22 de junio de 2022 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en
el domicilio de la calle Caracas 39, 5° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del
día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos indicados en el
artículo 234, inc. 1°, de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2021 (Memoria,
Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,
Notas Complementarias, Cuadros y Anexos); 3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio cerrado
al 31 de octubre de 2021; 4) Consideración de la gestión de los directores durante el ejercicio cerrado al 31 de
octubre de 2021; 5) Retribución de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2021,
en exceso del límite del artículo 261 de la ley 19550; 6) Determinación del número de directores y elección de los
mismos por el termino de tres ejercicios sociales. 7) Elección de un sindico titular y otro suplente por el termino
de tres ejercicios sociales 8) Autorización para inscribir autoridades en la Inspección General de Justicia. Nota:
1) Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la sociedad en su
domicilio de la calle Caracas 39, 5° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de 3 (tres) días hábiles
de anticipación a la fecha de la Asamblea (art. 238, Ley General de Sociedades). 2) Copia de la documentación
a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de calle Caracas 39, 5° “B”, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (conf. artículo 67 ley 19.550).
Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA NRO 31 del 30/5/2019 DANIEL
SANTI LUCHETTI - Presidente
e. 03/06/2022 N° 40647/22 v. 09/06/2022