LA MALTERIA S.A.

LA MALTERIA S.A.

La Malteria S.A CUIT 30-71625992-3. Comunica que (1) por Reunión de Directorio del 12/12/2019 se resolvió

trasladar la sede social de la calle Moreno 877, Piso 23, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la calle Miñones

2177, Planta baja C, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (2) por Asamblea del 29/05/2020 se resolvió: (i) cambiar

la denominación de “LA MALTERIA S.A” por “LA MALTERIA S.A.U”, reformando en consecuencia el artículo 1°

del Estatuto Social (ii) modificar la fecha de cierre del ejercicio social al 31/12 a cada año y, en consecuencia,

reformar el Artículo 12 del Estatuto Social. (iii) aceptar la renuncia de Federico Wilensky, a su respectivo cargo

de Director Suplente, y (iv) designar a Teodoro Argerich como Director Titular y Presidente, Daniel Antunez como

Director Titular y Vicepresidente, y a los Sres. Raúl Baietti y Manuel Moreno como Directores Suplentes. Todos

los Directores designados fijan domicilio especial en Miñones 2177, Planta baja C, C.A.B.A. (3) Por Reunión de

Directorio del 16/7/2021, se resolvió: (i) aceptar la renuncia presentada por Teodoro de Argerich, a su respectivo de

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.934 - Segunda Sección 9 Viernes 3 de junio de 2022

cargo de Presidente y Director titular; y (ii) designar al Sr. Alejando Belio como Director Titular en los términos del

ART 258 de la Ley General de Sociedades. El Director Titular designado fija domicilio especial en Miñones 2177,

Planta baja C, C.A.B.A. (4) por Asamblea del 10/11/2021 se resolvió: designar a los Sres. Daniel Antunez como

Director Titular y Presidente, Alejandro Belio y Diego Celaá como Directores titulares y a la Sra. Karina López

como Directora suplente. Todos los Directores designados fijan domicilio especial en Miñones 2177, Planta baja

C, C.A.B.A.

Autorizado según instrumento privado reunion de directorio de fecha 10/11/2021

Ignacio Martin Meggiolaro - T°: 100 F°: 507 C.P.A.C.F.

e. 03/06/2022 N° 40585/22 v. 03/06/2022