SMG SERVICIOS S.A.

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30-70837311-3 Comunica que por Asamblea General Extraordinaria N° 29 de fecha 6 de diciembre de 2021, se

resolvió: i. Designación de miembros del Directorio por tres ejercicios, ii. Aumento de capital iii. Reforma integral

del Estatuto/ Texto Ordenado. Designar por tres ejercicios a los Sres. Presidente: Claudio Fernando Belocopitt,

Vicepresidente: Pablo Ariel Herman, Directores Titulares: Mario Eli Schteingart, Miguel Alberto Bruyere, Alejandro

Salvarezza, Adrian Federico Alfonso y Directores Suplentes: Miguel Carlos Blanco y Hugo Eduardo Simón Woloschin,

todos ellos constituyeron domicilio especial en San Martin 323 piso: 12 C.A.B.A. Se aumentó el capital social a la

suma de: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS

SETENTA Y CINCO PESOS representado por 6.142.873.275 acciones ordinarias nominativas no endosables de un

peso valor nominal cada una con derecho a un voto por acción. En consecuencia, se reformaron los artículos: 4 y

7 del Estatuto Social. Los referidos artículos quedaron redactados de la siguiente forma: “ARTICULO CUARTO: El

capital social de la sociedad es de SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOSCIENTOS SETENTA

Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS representado por 6.142.873.275 acciones ordinarias

nominativas no endosables de un peso valor nominal cada una con derecho a un voto por acción. El capital

puede ser aumentado por decisión de la asamblea ordinaria hasta el quíntuplo de su monto pudiendo delegarse

en el Directorio la época de su emisión, forma y condiciones de pago” y “ARTICULO SEPTIMO: La Dirección y

administración de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un mínimo de dos y un máximo

de nueve miembros titulares, pudiendo la asamblea designar igual o menor número de suplentes, los que se

incorporarán al Directorio por el orden de su designación. Mientras la sociedad prescinda de la Sindicatura, la

elección por la asamblea de uno o más Directores suplentes será obligatoria. El término de su elección será de

hasta tres ejercicios, pudiendo ser reelectos indefinidamente. La asamblea fijará el número de Directores como

así también su remuneración. El Directorio sesionará con la mayoría absoluta de sus miembros y resolverá por

mayoría de los presentes. En caso de empate el Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera

reunión designará a un Presidente y un Vicepresidente que suplirá al primero en caso de ausencia o impedimento.

En garantía de sus funciones, los Directores deberán depositar la suma que determine la normativa aplicable en

moneda nacional o extranjera depositados en entidades financieras o cajas de valores a la orden de la Sociedad,

o su equivalente en bonos, títulos públicos, fianzas, avales bancarios, seguros de caución o responsabilidad civil

a favor de la Sociedad, la que tendrá el plazo de indisponibilidad en ella establecida. El Directorio tiene amplias

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.934 - Segunda Sección 14 Viernes 3 de junio de 2022

facultades de administración y disposición incluso las que requieran poderes especiales a tenor del artículo 375

del Código Civil y Comercial y del artículo 9° del Decreto Ley 5965/63.- Podrá especialmente operar con toda clase

de Bancos, compañías financieras o entidades crediticias, oficiales o privadas, dar y revocar poderes especiales o

generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir

denuncias o querellas penales y realizar todo otro hecho jurídico que haga adquirir derechos o contraer obligaciones

a la Sociedad.- La representación legal de la Sociedad corresponde al Presidente o al Vicepresidente en caso de

ausencia o impedimento del Presidente. En caso de ausencia o impedimento de ambos, serán reemplazados

transitoriamente, con los mismos derechos y obligaciones por el Director que designen los demás miembros del

Directorio”. Autorizado según instrumento privado Asa Gral. Extraordinaria N° 29 de fecha 06/12/2021

Agustina Carla Trotta - T°: 129 F°: 315 C.P.A.C.F.

e. 03/06/2022 N° 40541/22 v. 03/06/2022