ALOIMART S.A.I.C.I. Y A.

ALOIMART S.A.I.C.I. Y A.

CUIT 30-62459884-5 – Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 27 de junio

de 2022 a las 17:00 hs. en primera convocatoria y a las 18:00 hs. en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Reconquista 336, piso 2º, CABA, a efectos de considerar los siguientes puntos del Orden del Día: 1.

Designación de Accionistas para firmar el acta de asamblea; 2. Razones por las cuales se realiza la Asamblea

fuera de término; 3. Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inc. 1, LGS, correspondiente

al ejercicio económico finalizado el 30/04/2020. Dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo

308 de la RG IGJ Nº 7/2015. Destino de los resultados del ejercicio; 4. Consideración de la documentación indicada

en el artículo 234, inc. 1, LGS, correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30/04/2021. Dispensa de

confeccionar la Memoria en los términos del artículo 308 de la RG IGJ Nº 7/2015. Destino de los resultados del

ejercicio; 5. Consideración y aprobación de la gestión del Directorio durante todos los ejercicios cerrados con

anterioridad a la fecha de la asamblea. Remuneración del Directorio; 6. Determinación del número y elección de

directores titulares y suplentes; 7. Autorizaciones.

Designado según instrumento privado Acta de Directorio de fecha 16/5/2019 federico manuel steverlynck -

Presidente

e. 01/06/2022 N° 39576/22 v. 07/06/2022