ERAMINE SUDAMERICA S.A.

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30-71142062-9. En Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 30/05/22 (la “Asamblea”) se aceptaron las

renuncias de los Sres. Hervé Christophe Michel Montégu, Carlos Daniel Chávez Díaz y Juan Archibaldo Lanús a

sus cargos de Directores Titulares. Asimismo, se fijó en 5 el número de Directores Titulares y en 3 el número de

Directores Suplentes, designándose a sus miembros, por el plazo estatutario de 3 ejercicios, contado a partir

de la fecha de su designación y hasta la Asamblea de Accionistas que considere la aprobación de los estados

contables por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2024; y, por su parte, el Directorio, en reunión de misma

fecha, distribuyó los cargos, quedando conformado de la siguiente manera: Presidente: Li Jing; Vicepresidente:

Hervé Christophe Michel Montégu; Directores Titulares: Shen Lyu, Carlos Daniel Chávez Díaz y Juan Archibaldo

Lanús; Directores Suplentes: Rolando Manuel Ortiz Rodríguez, María Alejandra Alberdi y Xiang Jinqiang. Los Sres.

Directores constituyen domicilio especial en los lugares que se detallan a continuación: Hervé Christophe Michel

Montégu, Carlos Daniel Chávez Díaz, Juan Archibaldo Lanús, Rolando Manuel Ortiz Rodríguez y María Alejandra

Alberdi, en la Av. Presidente Roque Sáenz Peña 1134, piso 2º, C.A.B.A.; y Li Jing, Shen Lyu y Xiang Jinqiang, en

la Av. Leandro N. Alem 882, Piso 13°, C.A.B.A. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea de fecha

30/05/2022

Agustin Vittori - T°: 94 F°: 283 C.P.A.C.F.

e. 06/06/2022 N° 41063/22 v. 06/06/2022