ESAT S.A.

ESAT S.A.

Se convoca a los Sres. accionistas de ESAT SA, CUIT 30-69917905-8, a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse

el 22 de junio de 2022 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 horas en segunda convocatoria, en

el domicilio de la calle Caracas 39, 5° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente orden del

día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los documentos indicados en el

artículo 234, inc. 1°, de la Ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2021 (Memoria,

Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Notas Complementarias, Cuadros y Anexos); 3) Consideración del destino de los resultados del ejercicio cerrado

al 31 de octubre de 2021; 4) Consideración de la gestión de los directores durante el ejercicio cerrado al 31 de

octubre de 2021; 5) Retribución de los miembros del Directorio por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2021,

en exceso del límite del artículo 261 de la ley 19550; 6) Determinación del número de directores y elección de los

mismos por el termino de tres ejercicios sociales. 7) Elección de un sindico titular y otro suplente por el termino

de tres ejercicios sociales 8) Autorización para inscribir autoridades en la Inspección General de Justicia. Nota:

1) Para participar de la asamblea, los señores accionistas deberán comunicar su asistencia a la sociedad en su

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.935 - Segunda Sección 68 Lunes 6 de junio de 2022

domicilio de la calle Caracas 39, 5° “B”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con no menos de 3 (tres) días hábiles

de anticipación a la fecha de la Asamblea (art. 238, Ley General de Sociedades). 2) Copia de la documentación

a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social de calle Caracas 39, 5° “B”, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. (conf. artículo 67 ley 19.550).

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA NRO 31 del 30/5/2019 DANIEL

SANTI LUCHETTI - Presidente

e. 03/06/2022 N° 40647/22 v. 09/06/2022