FONSECA S.A.

FONSECA S.A.

(CUIT 30-50593015-7) Se convoca a los Sres. accionistas de FONSECA S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el 22 de junio de 2022 en la sede social sita en Agustín Magaldi 1930, CABA, a las 11

horas en primera convocatoria, y a las 12 horas en segunda convocatoria, a fin de considerar los siguientes puntos

del Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta; 2) Razones que justifican la

convocatoria a Asamblea fuera del término legal; 3) Consideración de los documentos mencionados en el artículo

234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondientes al ejercicio económico N° 54 cerrado el 31 de diciembre de

2021; 4) Consideración de los resultados del ejercicio económico N° 54 cerrado el 31 de diciembre de 2021; 5)

Desafectación parcial de la cuenta “Reserva para el pago de eventuales Dividendos en acciones Liberadas y/o

en Efectivo”. Distribución de dividendos en efectivo a los Accionistas; 6) Remuneración al Directorio: Superación

del límite fijado por el art. 261 de la Ley Nro. 19550; 7) Aprobación de la gestión del Directorio; 8) Fijación del

número de miembros que compondrán el directorio y su elección por tres ejercicios; 9) Consideración de la gestión

de la Sindicatura y determinación de sus honorarios; 10) Elección del Sindico Titular y Sindico Suplente; y 10)

Otorgamiento de Autorizaciones en virtud de lo resuelto en los puntos anteriores.

Designado según instrumento privado acta asamblea 68 de fecha 30/9/2019 nicolas armando fonseca - Presidente

e. 06/06/2022 N° 41011/22 v. 10/06/2022