SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

CUIT: 33-50108846-9. Se convoca a los Sres. Accionistas de SAENZ BRIONES Y COMPAÑIA S.A.I.C. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 24 de junio de 2022, a las 11:00 horas en

primera convocatoria, y a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en la sede social

sita en Suipacha 1111, piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En caso que algún accionista lo solicitare, la

asamblea también se celebrará a distancia mediante la plataforma de audio y video “Google Meet”. La asamblea

considerará el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de

los motivos por los cuales se considera fuera de término la documentación contable correspondiente al ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2021. 3) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso

1º, de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2021 y de su resultado. 4)

Consideración de la gestión y honorarios del Directorio. 5) Consideración de la actuación y honorarios de la

Sindicatura. 6) Fijación del número y designación de Directores Titulares y Suplentes. 7) Designación de Síndico

Titular y Suplente. Se recuerda a los Sres. Accionistas que para participar en la Asamblea deberán comunicar su

asistencia a la misma, de conformidad con lo prescripto en el Art. 238 de la Ley General de Sociedades, mediante

nota remitida a Suipacha 1111, Piso 18°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día que no sea sábado,

domingo, o feriado, de 10:00 a 18:00 horas, o correo electrónico a la casilla notificaciones_igj@pagbam.com.ar,

venciendo dicho plazo el día 16 de junio a las 18:00 horas.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO acta directorio 697 de fecha 31/8/2021 Agustin Gonzalez Avalis -

Presidente

e. 07/06/2022 N° 41630/22 v. 13/06/2022