CAJA DE AHORRO Y SEGUROS S.A.

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[CUIT 30-66320593-1] Se convoca a Asamblea Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 5 de julio de 2022 a las

10:00 horas de manera virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams, que permite la transmisión en simultáneo

de audio y video conforme lo autoriza el artículo 158 del Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 1 y 3

de la Resolución General Nº 11/2020 de la Inspección General de Justicia, y el articulo 17 del Estatuto Social, a fin

de trarar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: [1] Designación de dos accionistas para firmar el acta, [2] Consideración

de (a) la documentación prescripta por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, el informe del auditor correspondientes al

ejercicio social cerrado al 31.12.2021, (b) destino de los resultados del mismo, [3] Consideración de la gestión de los

miembros del directorio y fijación de sus honorarios, [4] Consideración de la actuación de la comisión fiscalizadora

y fijación de sus honorarios, [5] Elección de los miembros titulares y suplentes de la comisión fiscalizadora por

vencimiento de sus mandatos, [6] Autorizaciones. Para asistir a la Asamblea los Accionistas deberán cursar la

comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea convocada mediante

correo electrónico dirigido a brisco@lacaja.com.ar. En respuesta al correo electrónico enviado por el accionista

que comunica su participación a la Asamblea, la Sociedad cursará el modo de acceso vía link junto con un

instructivo de la plataforma digital Microsoft Teams. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta directorio 270 de fecha 28/06/2021 santiago jesus sturla - Presidente

e. 07/06/2022 N° 41660/22 v. 13/06/2022