ESTANCIAS PANAGRO S.A.

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CUIT 30-70800635-8.Se convoca a los Señores Accionistas a la a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

de Accionistas para el día 29 de junio de 2022, a horas 11 en primera convocatoria y a horas 12 en segunda

convocatoria, a celebrarse mediante videoconferencia por medio de la plataforma digital Google Meet, conforme

lo establecido en el Art. decimo cuarto bis del estatuto social y la Resolución RG IGJ 11/2020, para tratar el

siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los motivos de

la convocatoria fuera del plazo legal para tratar los documentos previstos en el art. 234 inc. 1° de la Ley 19.550. 3)

Consideración de la documentación prevista por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente a los ejercicios

finalizados el 31 de diciembre de 2019, 2020 y 2021. 4) Consideración de la gestión del directorio. 5) Destino del

resultado del ejercicio. 6) Fijación de la retribución de los directores, aún en exceso de los límites prefijados en

el art. 261 LGS. 7) Fijación del número y designación de autoridades. 8) Reforma del artículo noveno del estatuto

social. 9) Aumento de Capital Social. Determinación de primas de emisión en función al balance al 31/12/2021.

Reforma del artículo cuarto del estatuto social. 10) Autorizaciones. La comunicación de asistencia podrá cursarse

a la sede social en la franja horaria de 11 a 17 hs, o bien, vía mail a la siguiente dirección: estanciaspanagro@gmail.

com. En ambos casos, la notificación deberá indicar un domicilio electrónico al que se remitirá el link de acceso a

la videoconferencia junto con el instructivo de acceso. La documentación a tratarse en la Asamblea se encuentra

disposición de los accionistas en la sede social y podrá ser remitida vía e-mail a quienes lo soliciten.

Designado según instrumento privado Acta de asamblea N° 12 de fecha 31/10/2018 DANIEL ENRIQUE BARTOLUCCI

- Presidente

e. 07/06/2022 N° 41632/22 v. 13/06/2022