ASEGURADORA DEL FINISTERRE COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.

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30-71234029-7 El Directorio resuelve Convocar a Asamblea General Extraordinaria en primer y segunda convocatoria

para el día 28 de junio de 2022 a las 15:00 y 16.00 horas respectivamente, en Reconquista 522 piso 7° de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, si a dicha fecha existiera alguna restricción y/o medida de aislamiento social

preventivo y obligatorio que no permita realizar la asamblea en forma presencial, la misma tendrá lugar por medio

de video conferencia en los términos de la RG (IGJ) 11/2020, los accionistas comunicarán asistencia y solicitarán

el link de acceso al mail: administracion@finisterreseguros.com bajo el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 - Designación

de dos accionistas para suscribir el Acta. 2 - Consideración de aportes irrevocables en especie y en efectivo

efectuados por terceros a cuenta de futuros aumentos de Capital. 3 - Consideración de aumento de capital y

reforma de estatuto, emisión de acciones y renuncia al derecho de preferencia en virtud de los aportes efectuados

por terceros. Capitalización de Aportes y Emisión de Acciones. 4 – Consideración de las renuncias presentadas

por presidente y vicepresidente del directorio señores Miguel Antonio Pignatelli y Miguel Ángel Campolattano,

elección de nuevos miembros del directorio y continuidad de los restantes miembros del directorio hasta fin del

mandato. Se recuerda a los Señores Accionistas los requerimientos del art. 238 de la Ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 22/10/2020 miguel antonio pignatelli - Presidente

e. 03/06/2022 N° 40613/22 v. 09/06/2022