FRIGORIFICO REGIONAL GRAL. LAS HERAS S.A.

CUIT 30597318584. Convocase a los accionistas de FRIGORIFICO REGIONAL GRAL. LAS HERAS S.A. a asamblea

gral. ordinaria y extraordinaria para el día 24/06/2022, en 1° convocatoria a las 8:00 y en 2° convocatoria a las 9:00,

en Reconquista 144, piso 15 “A”, CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de 2 accionistas

para firmar el acta; 2. Razones de la convocatoria fuera de término; 3. Consideración de los Estados Contables

correspondientes al ejercicio finalizado el 30/09/2018; 4. Consideración de los Estados Contables correspondientes

al ejercicio finalizado el 30/09/2019; 5. Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio

finalizado el 30/09/2020; 6. Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio finalizado el

30/09/2021; 7. Destino de los resultados de los ejercicios finalizados el 30/09/2018, 30/09/2019, 30/09/2020 y

30/09/2021; 8. Consideración de la gestión del directorio y honorarios por los ejercicios finalizados el 30/09/2018,

30/09/2019, 30/09/2020 y 30/09/2021, en su caso en exceso del límite establecido en el art. 261 de la Ley de

sociedades; 9. Consideración de la reforma del artículo 9° del Estatuto Social y, en su caso, elección de síndicos;

10. Consideración de la remoción con causa del Director Héctor Esteban de Carlo y del suplente Carlos Domingo

Cigna; 11. Consideración del inicio de acción social de responsabilidad contra los directores mencionados en

el punto precedente y contra el anterior director y presidente Jorge Eduardo Martínez; 12. Consideración de la

integración del Directorio; 13. Autorizaciones para realizar inscripciones. La documentación correspondiente a los

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.938 - Segunda Sección 99 Jueves 9 de junio de 2022

puntos 3, 4, 5 y 6 se encuentra a disposición de los Sres. Accionistas y será remitida por vía informática a quien lo

solicite por vía de correo electrónico a nf@fossatti.com.ar. Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia

a la Asamblea, por vía informática a la casilla de correo electrónico mencionada en el término de ley.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 27/10/2021 mariano jorge martinez - Presidente

e. 06/06/2022 N° 40846/22 v. 10/06/2022

Texto del aviso