GRUPO TRUCA S.A.

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CUIT. 30-61510713-8. Por Actas del 22/04/2022,29/04/2022 y Escritura del 12/05/2022 se resolvió reformar el Art.

8: La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del Directorio compuesto del número de miembros

que determine la Asamblea, entre un mínimo de 1 y un máximo de miembros titulares, cuya duración se extenderá

por 3 ejercicios, pudiendo ser reelegibles. La Asamblea podrá elegir igual o menor número de suplentes, los que

se incorporarán al directorio por el orden de su designación. Mientras se prescinda de sindicatura, la elección de

directo res suplentes será obligatoria. La Asamblea fijará el número de directo res así como su remuneración. El

Directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros titulares y resuelve por mayoría

de los presentes; en caso de empate, Presidente desempatará votando nuevamente. En su primera reunión, el

Directorio designará un Presidente y, en caso de pluralidad de directores titulares un Vicepresidente, que suplirá

al primero en su ausencia o impedimento, sin necesidad de ninguna formalidad. En garantía de sus funciones los

directores titulares constituirán una garantía del tipo, modalidades y de los montos no inferiores a los establecidos

en las resoluciones vigentes de la Autoridad Administrativa de control. El Directorio tiene amplias facultades de

administración y disposición incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 375 del Código

Civil y Comercial de la Nación y el artículo noveno del decreto ley 5965/63. Podrá especialmente comprar vender,

permutar, ceder, transferir hipotecar o gravar bienes raíces, muebles, semovientes, créditos, títulos, acciones, por

los precios, modalidades y condiciones que pactare en cada caso, celebrar contra tos de sociedad, operar en

toda clase de bancos entidades financieras o crediticias oficiales y privadas, dar y revocar poderes especiales y

generales, judiciales, de administración u otros, con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir, contestar o desistir

denuncias y querellas penales y realizar todo otro hecho o acto jurídico que haga adquirir derechos o contraer

obligaciones a la sociedad, dejándose constancia que la presente enumeración no es taxativa sino simplemente

enunciativa. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio. En caso de ausencia

o impedimento de éste, dicha tarea estará a cargo del Vicepresidente, quien asumirá el ejercicio de la Presidencia.

Todo ello sin perjuicio de los mandatarios especiales o generales, directores o no, que resuelva instituir el directorio

Designar Presidente: Inverso Carmelo, DNI. N 93171721, CUIT 23-93171721-9. Director suplente: Goicoechea

Mendizabal María Lourdes, DNI 11169685 CUIT 27-11169685-9, quienes aceptan tales designaciones, por el

término de 3 ejercicios, y fijan domicilio especial en la sede social-Ambos Socios poseen el 50% del capital Social

Autorizado según instrumento público Esc. Nº 76 de fecha 12/05/2022 Reg. Nº 1919

Carlos Fabian Paulero - Habilitado D.N.R.O. N° 3130

e. 09/06/2022 N° 42311/22 v. 09/06/2022