N° 42482/22 Aviso del Boletín Oficial
LABORATORIOS POEN S.A.U.
Texto del aviso
LABORATORIOS POEN S.A.U.
CUIT: 30-50383232-8. Se hace saber que mediante Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 12/07/2021 se
resolvió: i) Reformar el Art. 8º del Estatuto, quedando redactado de la siguiente manera: “La administración de la
Sociedad está a cargo de un Directorio, compuesto por uno a cinco miembros titulares, pudiendo la Asamblea
de Accionistas designar directores suplentes, los que en caso de ser seleccionados ocuparán las vacantes que
se produjeran, en el orden de su elección. Mientras la Sociedad no tenga sindicatura, la Asamblea de Accionistas
estará obligada a designar uno o más directores suplentes. Los directores durarán en sus cargos el término de
3 (tres) ejercicios. La Asamblea de Accionistas determinará el número de directores así como su remuneración.
En caso de empate, el Presidente desempatará votando nuevamente. En caso de no haber sido nombrado por la
Asamblea, el Directorio en su primera reunión designará un Presidente y, en caso que el Directorio esté compuesto
por más de un miembro, podrá designar un Vicepresidente, quien sustituirá al Presidente en caso de ausencia o
impedimento. En caso de que no se haya designado a un Vicepresidente, cualquiera de los Directores Titulares
podrá asumir la presidencia del Directorio, en caso de ausencia o impedimento del Presidente”; ii) fijar en 2 el
número de miembros titulares que conformarán el Directorio hasta el 31 de diciembre de 2023; iii) designar a
Alejandro Serafino como Director Titular y Presidente de la Sociedad y a Emiliano Diaz como Director Titular.
La totalidad de los Directores designados constituyeron su domicilio especial en Bermúdez 1004, CABA, en los
términos del Art. 256 de la Ley 19.550; y iv) Aprobar la redacción de un texto ordenado del Estatuto. Autorizado
según instrumento privado Asamblea Extraordinaria de fecha 12/07/2021 Autorizado según instrumento privado
Asamblea Extraordinaria de fecha 12/07/2021
Nicolas Santurio - T°: 73 F°: 163 C.P.A.C.F.
e. 09/06/2022 N° 42482/22 v. 09/06/2022