J.J.G. S.A.

J.J.G. S.A.

CUIT 30-55996635-1. Se convoca a los señores accionistas de J.J.G. S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día 28 de junio de 2022 a las 11:00 horas en primera convocatoria y

a las 12:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle José Bonifacio 1154, Piso 3, Departamento

“A”, CABA, a los efectos de considerar los siguientes puntos del orden del día: “1.- Designación de dos accionistas

para firmar el acta; 2.- Modificación del Artículo OCTAVO del Estatuto Social relativo a la administración de la

sociedad, cantidad de miembros y plazo de duración en sus cargos de las autoridades; 3.- Modificación del Artículo

NOVENO del Estatuto Social adecuándolo a las disposiciones de la Resolución General de la Inspección General

de Justicia 7/2015, modificada por la Resolución General de la Inspección General de Justicia número 15/2021;

4.- Modificación del Artículo DÉCIMO PRIMERO del Estatuto social relativo a la fiscalización de la sociedad; 5.-

Aceptación de la renuncia presentada por los anteriores miembros integrantes del Directorio, aprobación de su

gestión. 6- Designación de nuevos miembros del Directorio por un nuevo período estatutario, conforme a la nueva

redacción del artículo octavo y noveno de la sociedad; 7.- Autorización para proceder con la inscripción ante la

Inspección General de Justicia”. NOTA: Se previene a los Señores Accionistas que de acuerdo con el artículo 238

de la Ley General de Sociedades sobre depósito de acciones, el mismo debe realizarse con no menos de tres días

hábiles de anticipación a la fecha de Asamblea, en la sede social de la empresa sita en José Bonifacio 1154 Piso

3 Departamento A, CABA.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 29/8/2018 Henzo Roberto Pezzetta - Presidente

e. 07/06/2022 N° 41631/22 v. 13/06/2022