SAN JUAN DEL YAGUARI S.A.

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CUIT 30-64307112-2 - Se convoca a los señores accionistas de SAN JUAN DEL YAGUARI S.A. a Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de junio de 2022 a las 11.00 horas en primera

convocatoria y el mismo día a las 16.00 en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle 465,

piso 1, Dto. “A”, de C.A.B.A. para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de los motivos por los

cuales la convocatoria se realiza fuera de plazo legal; 2º) Consideración de los documentos prescriptos por el

art. 234, inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; 3º)

Consideración y aprobación de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de

2021; 4°) Consideración de la Remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al

31 de diciembre de 2021 en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder,

5°) Consideración del destino del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021; 6°) Consideración

de la reserva facultativa existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva. 7°) Determinación del número

de Directores. Designación de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio; 8°); Modificación de los

artículos 8°, 9°, 10°, 13° y 14° del estatuto social (EXTRAORDINARIA). 9°) Autorizaciones pertinentes con relación a

lo resuelto en los puntos precedentes y 10°) Designación del firmante del acta. Se deja constancia de que el punto

8 será tratado en asamblea extraordinaria. Asimismo, para el caso de que se mantengan vigentes las restricciones

a la circulación derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas concordantes, y la Asamblea no pudiera ser

llevada a cabo en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la plataforma Zoom conforme RG 11/20-IGJ.

En dicho caso: (i) la comunicación de asistencia y cualquier consulta podrá ser canalizada a través de un correo

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.941 - Segunda Sección 112 Martes 14 de junio de 2022

electrónico a gmalvarez@cuetorua.com.ar; y (ii) el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el

modo de acceso a los efectos de permitir su participación.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/8/2021 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON

BADEN - Presidente

e. 10/06/2022 N° 42088/22 v. 16/06/2022