LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.

LOMA ESCONDIDA DE OPENDOOR S.A.

CUIT: 30-69641961-9 Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día

7/07/2022 a las 18 hs en primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria, bajo la modalidad a distancia

sistema Google Meet conforme lo dispuesto por la RG IGJ N° 11/2020, para tratar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos de la convocatoria fuera

del plazo legal para tratar los estados contables correspondientes al ejercicio económico finalizado el 30 de

noviembre de 2021; 3) Consideración de la documentación prevista en los artículos 62 a 67 y 234, inc. 1 de la Ley

General de Sociedades N° 19.550 (t.o. 1984) correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre

de 2021; 4) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 30 de noviembre de 2021. Destino

del mismo; 5) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio; 6) Consideración sobre la modificación

de los Reglamentos (i) de Seguridad, (ii) Interno de Convivencia e (iii) Interno de Construcción y Arquitectura del

barrio privado Loma Escondida. 7) Incorporación de un nuevo Reglamento sobre el uso del Club House del barrio

privado Loma Escondida, 8) Incremento aportes de capital de accionistas (ordinarios y extraordinarios). Plan de

inversiones 2022. 9) Ratificación Aumento de Capital aprobado por Asamblea General Ordinaria del 25/02/2014,

a la suma de $ 499.140. 10) Inscripción de las decisiones sociales adoptadas en el Registro Público (Inspección

General de Justicia). Se hace saber a los Sres. Accionistas mails de contacto de la sociedad: g.melengari@bccb.

com.ar y m.roca@bccb.com.ar y que para poder asistir a la mencionada Asamblea deberán dar cumplimiento a lo

establecido en el artículo 238 de la Ley 19.550, oportunidad en la cual se entregará el link y clave de acceso a la

reunión virtual.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 14/9/2021 juan pablo acosta - Presidente

e. 14/06/2022 N° 44079/22 v. 22/06/2022