ALIKARMA S.A.

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CUIT 30-66200167-4 - Se convoca a los señores accionistas de ALIKARMA S.A. a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de junio de 2022 a las 10.30 horas en primera convocatoria y el mismo

día a las 15.30 en segunda convocatoria, a celebrarse en la sede social de Lavalle 465, piso 1, Dto. “A”, de C.A.B.A.

para considerar el siguiente Orden del Día: 1º) Consideración de los motivos por los cuales la convocatoria se

realiza fuera de plazo legal; 2º) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234, inc. 1º de la ley 19.550

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.943 - Segunda Sección 78 Jueves 16 de junio de 2022

correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; 3º) Consideración y aprobación

de la gestión del Directorio por el ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2021; 4°) Consideración

de la Remuneración del Directorio correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2021

en exceso del límite legal previsto por el artículo 261 de la Ley 19.550, de corresponder, 5°) Consideración del

destino del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021; 6°) Consideración de la reserva facultativa

existente. Desafectación o ampliación de dicha reserva. 7°) Determinación del número de Directores. Designación

de Directores Titulares y Suplentes para el próximo ejercicio; 8°); Modificación de los artículos 8°, 9°, 10°, 13° y

14° del estatuto social (EXTRAORDINARIA). 9°) Autorizaciones pertinentes con relación a lo resuelto en los puntos

precedentes y 10°) Designación del firmante del acta. Se deja constancia de que el punto 8 será tratado en

asamblea extraordinaria. Asimismo, para el caso de que se mantengan vigentes las restricciones a la circulación

derivadas de la cuarentena decretada, y sus normas concordantes, y la Asamblea no pudiera ser llevada a cabo

en forma presencial, la misma se llevará a cabo por la plataforma Zoom conforme RG 11/20-IGJ. En dicho caso:

(i) la comunicación de asistencia y cualquier consulta podrá ser canalizada a través de un correo electrónico a

gmalvarez@cuetorua.com.ar; y (ii) el directorio comunicará a los accionistas por correo electrónico el modo de

acceso a los efectos de permitir su participación.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 25/8/2021 Marlene Elisabeth WITTELSBACH VON

BADEN - Presidente

e. 10/06/2022 N° 42077/22 v. 16/06/2022