ARVAMA S.A.

ARVAMA S.A.

CUIT 30-65794003-4. SE CONVOCA a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 8 de julio de

2022, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en la sede social

sita en Florida 622, piso 4, oficina 15, CABA, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Razones que justifican la convocatoria fuera del término legal; 3) Consideración

de la documentación prescripta por el Artículo 234 de la Ley N° 19.550, correspondiente al ejercicio económico

finalizado el 31 de Octubre de 2021. Destino de los resultados del ejercicio; 4) Consideración de la gestión y

honorarios de los señores Directores; 5) Consideración de la gestión y honorarios del señor Síndico; 6) Fijación

del número y elección de los miembros del Directorio; 7) Elección del Síndico; 8) Ratificación de lo resuelto en las

Asambleas de Accionistas de fechas del 28 de diciembre de 2020 y 2 de septiembre de 2021; 9) Aumento de capital

y determinación de si dicho aumento será o no con prima de emisión; 10) Reforma del Artículo Cuarto del Estatuto

Social adecuándolo según lo resuelto en el punto anterior; y 11) Autorizaciones. A los efectos del ejercicio del

derecho a la información, los accionistas podrán retirar la documentación de la sede social, para lo cual deberán

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.943 - Segunda Sección 79 Jueves 16 de junio de 2022

comunicarse previamente al correo electrónico jorgebkt@gmail.com, o solicitar el envío de la documentación de

manera electrónica.

Designado según instrumento privado acta directorio de fecha 9/3/2021 pedro antonio martinez cereijo -

Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 15/06/2022 N° 44252/22 v. 23/06/2022