FIBRALTEX S.A.

FIBRALTEX S.A.

Convócase a los Accionistas de FIBRALTEX S.A., CUIT 30-64547332-5, a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el 04 de Julio de 2022, a las 11:00 horas en Primera Convocatoria y 12:00 horas en Segunda

Convocatoria, a celebrarse en Paraguay 866, Piso 3º, C.A.B.A, a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º) Designación de dos accionistas para suscribir el acta;

2º) Modificación de los artículos 7 y 9 del estatuto social; autorización de mecanismos para reuniones de directorio

y asamblea a distancia conf. Art. 84 Res. IGJ 7/2015.

3º) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1º, de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2021;

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.943 - Segunda Sección 82 Jueves 16 de junio de 2022

4º) Consideración de la gestión del Directorio;

5º) Consideración de la remuneración al Directorio;

6º) Fijación del número y designación de directores titulares y suplentes por el término de dos ejercicio

7º) Designación de un Síndico titular y un Síndico Suplente por el término de un ejercicio;

8º) Constitución de la reserva legal;

9º) Autorizaciones.

NOTA: Las comunicaciones de asistencia en los términos del art. 238 ley 19.550 deberán dirigirse al domicilio sito

en Avda. Rivadavia 6127, Piso 4° “P”, C.A.B.A., en el horario de 10 a 15 horas, con una anticipación no menor de

3 días a la fecha de Asamblea. En ese domicilio se encontrará a disposición de los Accionistas la documentación

societaria mencionada en el punto 2º).

El Directorio. Ezequiel Martin Azar Presidente.

Designado según instrumento publico esc 53 de fecha 2/10/2020 reg 1806 EZEQUIEL MARTIN AZAR - Presidente

e. 14/06/2022 N° 43910/22 v. 22/06/2022