N° 43488/22 Aviso del Boletín Oficial
INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.
Texto del aviso
INSUMOS AGROQUIMICOS S.A.
30-70809028-6. Convócase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse a distancia, conforme
lo establecido en el artículo DECIMOQUINTO del Estatuto de la Sociedad, a celebrarse el día miércoles 13 de
Julio de 2022, a las 15 hs, para el tratamiento del siguiente Orden del Día: 1. Consideración de la celebración de
la asamblea a distancia; 2. Designación de dos accionistas para confeccionar y para suscribir el acta junto con
el Presidente del Directorio; 3. Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1º) de la Ley General
de Sociedades, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2022. Consideración del resultado del
ejercicio; 4. Consideración de la gestión del Directorio; 5. Consideración de la gestión del órgano de fiscalización
de la Sociedad; 6. Fijación del número de los miembros del Directorio de la Sociedad y su designación; 7. Fijación
del número de miembros del órgano de fiscalización de la Sociedad y su designación; 8. Fijación del número
de miembros del Comité de Auditoría y su designación; 9. Consideración de las remuneraciones al directorio
correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2022 por $ 22.405.460 en exceso de $ 72.335,21 sobre el
límite del 10,926224% de las utilidades acreditadas, conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación,
ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 10. Consideración del destino del resultado del ejercicio
cerrado el 31 de marzo de 2022; 11. Designación del Auditores Externos; 12. Remuneración al Auditor Externo
por el ejercicio cerrado el 31 de marzo de 2022; 13. Autorizaciones. NOTA: Los señores accionistas que deseen
concurrir a la Asamblea, deberán presentar el certificado de concurrencia a la misma, el cual debe ser solicitado
en la Caja de Valores. Podrán presentar los certificados mencionados: (a) en la sede social, cuyo domicilio es Av.
Santa Fe 1731 3 piso, oficina 12, CABA, en el horario de 13 a 17 horas, o (b) por medio de correo electrónico, a la
casilla que se indicará a continuación. En ambos casos, el plazo para su presentación vence el jueves 7 de julio
de 2022 a las 17 horas. Se informa que la Asamblea se celebrara a distancia, conforme lo establece el artículo
DECIMOQUINTO del Estatuto de la Sociedad, mediante la plataforma Zoom Meetings, y respetando los recaudos
previstos por la Resolución General de la CNV No. 830/2020. Los accionistas deberán comunicar su asistencia y
enviar copia de la documentación habilitante para asistir a la Asamblea, a la dirección de correo electrónico: sdg@
insuagro.com.ar consignando en el asunto: “Asamblea 2022”. Al momento de la comunicación de asistencia y
de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y/o su representante: (a) una
dirección de correo electrónico (e-mail) y un teléfono de contacto, (b) el nombre de la persona que participará de
la Asamblea y una copia legible (escaneada o fotografiada) de su D.N.I., y (c) a quienes participen de la Asamblea
a través de un mandatario, deberán remitir a la casilla de correo electrónico mencionada el instrumento habilitante
correspondiente, suficientemente autenticado, en el plazo dispuesto por el art. 238 de la Ley General de Sociedades.
En la apertura de la Asamblea cada uno de los participantes deberá acreditar su identidad e indicar el lugar donde
se encuentra. Durante el transcurso de la Asamblea los señores accionistas podrán participar con voz y emitir
su voto en forma oral y/o electrónica. El link y el modo de acceso al sistema serán enviados a los accionistas
que comuniquen su asistencia, a la dirección de correo electrónico que indiquen en la notificación de asistencia.
Los accionistas o representantes de accionistas deberán sumarse a la Asamblea al menos 15 minutos antes de
su inicio, con el fin de no demorar el proceso de registración virtual. Todos los participantes deberán prender su
cámara y micrófono, y permitir a la plataforma “Zoom” que acceda a éstos. El Síndico Titular que participe de la
Asamblea verificará el cumplimiento de los recaudos y la normativa aplicable.
Designado según instrumento privado ACTA ASAMBLEA 28 de fecha 30/7/2021 RICARDO LUIS YAPUR - Presidente
e. 13/06/2022 N° 43488/22 v. 21/06/2022