CHARCAS S.A. COMERCIAL E INMOBILIARIA

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CUIT: 30-54008340-8 Convoca a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 12 de

Julio del 2022 a las 13:00 horas en primera convocatoria o a las 14:00 horas en segunda convocatoria en la sede

social sita en Marcelo T. de Alvear 767, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea; 2) Consideración de la convocatoria

fuera de término legal, 3) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros anexos

correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2018, y su comparativo con el ejercicio

anterior. 4) Consideración de la distribución de resultados y retribución a los directores, 5) Consideración de la

gestión del Directorio hasta la fecha; 6) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance General,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, con sus notas y

cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2019, y su comparativo

con el ejercicio anterior. 7) Consideración de la distribución de resultados y retribución a los directores 8)

Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha; 9) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

con sus notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020,

y su comparativo con el ejercicio anterior. 10) Consideración de la distribución de resultados y retribución a los

directores, 11) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha; 12) Consideración y aprobación de la

Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado

de Flujo de Efectivo, con sus notas y cuadros anexos correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2021, y su comparativo con el ejercicio anterior. 13) Consideración de la distribución de resultados y

retribución a los directores. 14) Consideración de la gestión del Directorio hasta la fecha; 15) Tratamiento del cese

del Directorio.- 16) Determinación del número de Directores titulares y suplentes y su elección. 17) Autorizaciones

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 26/01/2022 CELESTE FABIANA GOMEZ

- Presidente

e. 15/06/2022 N° 44452/22 v. 23/06/2022