EL ADUAR S.A.

EL ADUAR S.A.

CUIT N° 30-67882780-7. EL ADUAR S.A. CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS Y ASAMBLEAS ESPECIALES DE ACCIONISTAS CLASE “A” Y CLASE “B” DE “EL ADUAR S.A.”

Se convoca a los accionistas de El Aduar S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas y

Asambleas Especiales de Accionistas clase A y clase B, a celebrarse el día viernes 8 de julio de 2022 a las 11.00

horas en primer convocatoria, y a las 12:00 en segunda convocatoria, la que se celebrará con los accionistas

presentes en el “Salón Coro Bajo” del MONASTERIO DE SANTA CATALINA, sito en la calle San Martin 705 (esquina

Viamonte) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del día: I. Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Explicación de los motivos

justificando la convocatoria fuera de término. 3. Consideración de los Estados Contables y Memoria del Directorio

al 31 de Diciembre de 2021. 4. Consideración de la gestión de la Comisión Directiva al 31 de diciembre de 2021. 5.

Consideración de la gestión del Directorio al 31 de diciembre de 2021. 6. Determinación del número de directores de

la sociedad para los próximos dos ejercicios. 7. Informe sobre normativa de “Conjuntos Inmobiliarios”. II. Asamblea

Especial de Accionistas clase A: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Elección de un tercio

de los integrantes del Directorio (en caso de corresponder). 3. Renovación Comisión Directiva conforme al Art. 20

del Reglamento Interno. 4. Designación de los integrantes de la Comisión de Control de Gestión. 5. Integración y

puesta en funciones del Tribunal de Disciplina. 6. Aprobación del Presupuesto Anual General de recursos y gastos.

7. Alcance del plan de seguridad, incendio, control de accesos y velocidad. 8. Mejoras, Inversiones y Obras de

mantenimiento a encarar. Aprobación de Expensas Extraordinarias. III. Asamblea Especial de Accionistas clase

B: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Elección de integrantes del Directorio. 3. Renovación

Comisión Directiva conforme al Art. 20 del Reglamento Interno. 4. Designación de los integrantes de la Comisión

de Control de Gestión.

Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asambleas

con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la asamblea. Las notificaciones de asistencia

deberán entregarse personalmente en Av. Córdoba 1345, piso 11 “A” CABA o vía mail a cbourdieu@eladuar.com.ar

con copia a escribania@pratesi.com.ar. Cristián Segundo Bourdieu, DNI 22.823.668, presidente.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 26/8/2021 cristian segundo bourdieu - Presidente

e. 21/06/2022 N° 45558/22 v. 27/06/2022