F.H.B. INVERSORA S.A.

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CUIT 30662072431.Convoca a Asamblea Ordinaria para el 05/07/2022 a las 14.00 hs. en Primera Convocatoria

y para una hora después en Segunda si fracasare aquélla por falta de quorum, en Av.Ramón S. Castillo Sin

Número Intersección Av. Rafael Obligado altura dársena “F”, Puerto Nuevo, C.A.B.A.(Edificio MURCHISON) a fin

de considerar el ORDEN DEL DIA: 1.Designación de dos accionistas para firmar el acta; 2.Documentación del inc.

1, Art. 234 Ley 19.550 del ejercicio finalizado el 31/03/2022; 3.Resultados no asignados y resultado del ejercicio;

destino. Honorarios de síndico y directores; en su caso en exceso del límite del Art. 261 Ley 19.550; 4.Gestión

del directorio y actuación de la Sindicatura; 5.Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes.

Autorización a directores para ocupar cargos en otras sociedades; 6.Elección de síndicos titular y suplente. En

caso de realizarse la asamblea a distancia se comunicará a los accionistas e interesados vía correo electrónico y/o

telefónicamente la plataforma a utilizar que les permita participar con voz y voto, la transmisión en simultáneo de

audio y video y su grabación, cómo acceder con sencillez a ella y recibir asistencia técnica. Contacto: gcarrera@

grupomurchison@.com.ar

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 28/6/2021 Roberto Jorge Murchison - Presidente

e. 13/06/2022 N° 43341/22 v. 21/06/2022