N° 45431/22 Aviso del Boletín Oficial
OKAL ARGENTINA S.A.I. Y C.
Texto del aviso
OKAL ARGENTINA S.A.I. Y C.
CUIT 30-68251309-4. CONVOCASE a los Sres. Accionistas a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para
el día 12 de Julio de 2022 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, a
celebrarse en forma presencial en la calle Arias 1639 piso 15° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea. 2°) Consideración
de las razones por las cuales se convoca fuera del plazo legal. 3°) Consideración de la documentación que prescribe
el art. 234 inc. 1) de la Ley General de Sociedades 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos finalizados
al 30/06/2008 al 30/06/2021. 4°) Consideración de la dispensa prevista en el artículo 2° de la Resolución General
4/2009 de la Inspección General de Justicia. 5°) Consideración de la gestión del Directorio correspondiente a
los ejercicios económicos desde el 30/06/2008 al 30/06/2021. 6°) Consideración de la asamblea celebrada el 31
de marzo de 2021. Elección de autoridades. 7°) Informe sobre las inversiones de la sociedad. 8°) Distribución de
utilidades. 9°) Informe sobre los juicios de la sociedad. 10°) Traslado de la sede social. 11°) Propuesta de escisión
o puesta en venta del inmueble propiedad de la sociedad ubicado en Maschwitz, Provincia de Buenos Aires y del
inmueble propiedad de la sociedad ubicado en Tigre, Provincia de Buenos Aires. EL DIRECTORIO. Para poder
participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación de asistencia a la dirección de correo
electrónico acafarelliokal@gmail.com, en el horario de 10 horas a 17 horas, con no menos de tres (3) días hábiles
de anticipación a la fecha fijada indicando sus datos personales y un correo electrónico de contacto. Se deja
constancia que la documentación contable a ser considerada por la Asamblea se encuentra a disposición en
formato digital y podrá ser solicitada por los accionistas para su envío al correo electrónico informado.
ACTA DIRECTORIO 26/07/2021 ANTONIO CAFARELLI - Presidente
e. 21/06/2022 N° 45431/22 v. 27/06/2022