TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

TERMINAL BUENOS AIRES S.A.

CUIT 30-65733882-2. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 14.7.2022, a las 10 horas

en 1era convocatoria y a las 11 horas en 2da convocatoria, en la sede social sita en Prefectura Naval Argentina

y Av. Edison S/N de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente orden del

día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta en representación de la Asamblea. 2. Consideración

de las razones de la convocatoria fuera del plazo legal. 3. Consideración de la documentación prevista en el

art. 234, inciso 1°, Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2021. 4. Consideración

del resultado del ejercicio económico finalizado el 31/12/2021. 5. Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2021 y hasta la fecha de la

Asamblea. 6. Consideración de los honorarios del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio finalizado el 31/12/2021. 7. Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes y de la

Comisión Fiscalizadora. 8. Consideración de la ratificación de lo resuelto en la asamblea general ordinaria del

08.9.2021 en los siguientes puntos del orden del día “1. Designación de dos (2) accionistas para firmar el acta en

representación de la Asamblea.”; “2. Consideración de las razones de la convocatoria fuera del plazo legal del

ejercicio económico al 31.12.2020” “3. Consideración de la documentación prevista en el art. 234, inciso 1°, Ley

19.550 y sus modificatorias, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/12/2020.”; “4. Consideración

del resultado del ejercicio económico finalizado el 31/12/2020.”; “5. Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31/12/2020 y hasta la fecha de la

Asamblea.”; “6. Consideración de los honorarios del Directorio y la Comisión Fiscalizadora correspondientes al

ejercicio finalizado el 31/12/2020.”; “7. Fijación del número y elección de directores titulares y suplentes y de la

Comisión Fiscalizadora.”; “8. Autorizaciones”.- 9. Consideración del estado de la sociedad en la causal prevista

en el artículo 206 LGS. 10. Autorizaciones. Notas: A) los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia con al

menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea en la sede social. B)

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.944 - Segunda Sección 95 Martes 21 de junio de 2022

La documentación contable a considerar se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social los días

hábiles de 10 a 16 hs

Designado según instrumento privado Acta de Asamblea Gral Ordinaria de fecha 31/7/2019 Silvia Susana Iglesias

- Presidente

e. 16/06/2022 N° 44895/22 v. 24/06/2022