CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A.

CENTRALES TERMICAS PATAGONICAS S.A.

CUIT 30663195995 Se rectifica el aviso del Boletín Oficial Nro. 40596/22 del 03/06/22 v. 09/06/22 y se convoca

a los Señores Accionistas de Centrales Térmicas Patagónicas S.A. a Asamblea General Ordinaria y Especial de

Clases, a celebrarse el 14 de julio de 2022 en primera convocatoria a las 16 hs, la que se llevará a cabo en forma

virtual, por medio de la plataforma zoom, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1) Aprobación de la celebración del Acto en forma virtual, designación de autorizados a suscribir el acta.

2) Consideración de las razones que motivaron la convocatoria fuera de término.

3) Consideración de la documentación referida en artículo 234 inciso 1º de la Ley 19.550 correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31.12.2021. Destino de los Resultados No Asignados.

4) Consideración de la gestión del Directorio. Consideración de sus honorarios, incluso en los términos del artículo

261, última parte, de la Ley 19.550, y Décimo Noveno del Estatuto Social, por el ejercicio en tratamiento.

5) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. Fijación de sus honorarios por el ejercicio en tratamiento

6) Determinación del número de Directores y designación por cada clase por el término de dos años, según ar. 8vo

del Estatuto Social

7.) Designación de los Síndicos por cada Clase por el término previsto en el art. 14 del Estatuto Social .-

II.- Autorizar al Sr. Presidente a efectuar las publicaciones y presentaciones que fueren pertinentes ante la autoridad

de contralor.

Para participar de la asamblea, los accionistas deben cursar comunicación en plazo legal, a la siguiente casilla de

correo fpini@ctpatagonicas.com, a fin de confirmar asistencia y realizar la inscripción en el Libro de Registro de

Asistencia. En respuesta a dicha comunicación y a la misma dirección de correo se informará link de acceso al

sistema para participar de la asamblea. En caso de apoderados de los accionistas, deben remitir el instrumento

habilitante con 3 días hábiles de anticipación a la Asamblea. Nota. Podrá solicitar documentación referida en el

punto 3 del Orden del Día al mail fpini@ctpatagonicas.com.

Designado según instrumento privado ACTA DE DIRECTORIO de fecha 12/02/2020 Fabiana Daniela Pini - Presidente

e. 22/06/2022 N° 45927/22 v. 28/06/2022