CETER S.A.

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CONVOCATORIA 30-69465275-8. Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 8 de julio de 2022 a las 15

horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda convocatoria, en caso de no tener quórum la primera,

en Carlos Pellegrini 1135 2° piso CABA para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta; 2) Ratificación de lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria de fecha 30 de

Octubre de 2020; 3) Razones de la convocatoria fuera de término; 4) Consideración de los documentos referidos

en el artículo 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020.

Resultado del ejercicio y su destino; 5) Consideración de los documentos referidos en el artículo 234, inciso 1° de la

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.945 - Segunda Sección 90 Miércoles 22 de junio de 2022

Ley General de Sociedades, por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021. Resultado del ejercicio y su destino;

6) Consideración de la gestión del Directorio. Determinación de sus honorarios y remuneraciones por funciones

técnico-administrativas, en relación con la documentación antes tratada (art. 261 Ley General de Sociedades); 7)

Consideración de las renuncias de los Sres. Carlos Guillermo Camblor y Soledad Rodríguez Casanova a sus cargos

de Director Titular y Directora Suplente, respectivamente; y 8) Re-estructuración del Directorio. El Directorio.

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/10/2020 jose luis fernandez de la torre - Presidente

e. 21/06/2022 N° 45540/22 v. 27/06/2022