LAGO ELECTROMECANICA S.A.

LAGO ELECTROMECANICA S.A.

30-66123321-0 Convocase a los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria en primera

convocatoria a celebrarse el 5 de julio de 2022 a las 12 horas en Av. Santa Fe 846, 3º piso, CABA para tratar el

siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de firmantes del Acta de Asamblea. 2) Razones de la convocatoria fuera

de término. 3) Consideración de la documentación prescripta por el Art. 234 inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente

al Ejercicio cerrado el 31 de octubre de 2021; 4) Destino del resultado. 5) Consideración de la Gestión del Directorio

y fijación de su retribución, en su caso en exceso del límite previsto en el art. 261 de la Ley 19550. 6) Consideración

de la Gestión de la Sindicatura y fijación de su retribución. 7) Consideración de la reforma del artículo octavo

del estatuto. 8) Fijación del número de directores y elección de director titular y suplente. 9) Consideración de la

reforma del artículo décimo del estatuto. 10) Autorizaciones.

Designado según instrumento privado acta directorio 193 de fecha 23/11/2021 jorge raul de martino - Presidente

e. 14/06/2022 N° 44012/22 v. 22/06/2022