MICROOMNIBUS BARRANCAS DE BELGRANO S.A.

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C.U.I.T. 30-54636578-2 - Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 08 de julio de 2022 a las 11:00 Horas, en forma presencial en el domicilio de la calle Montesquieu 384, CABA,

y a través de videoconferencia con los alcances y requisitos previstos en la Res.Gral. 11/2020 de IGJ, mediante la

plataforma digital “ZOOM”, para considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: ASAMBLEA ORDINARIA: 1º) Designación

de 2 accionistas para firmar el acta; 2º) “Consideración de los razones de la convocatoria fuera de término”; 3º)

“Consideración de la documentación del art. 234, inc. 1º LGS y destino de los resultados, todo referido al ejercicio

cerrado el 31 de diciembre de 2021”; 4º) “Consideración y en su caso la aprobación de la gestión del Directorio

y del Consejo de Vigilancia”; 5º) “Retribución a Directores por funciones Técnico-Administrativas (art 261, Punto

3º de la ley 19.550.-) ”, 6º) “Fijación del número de Directores titulares y suplentes y su elección” y 7°) “Elección

de miembros del Consejo de Vigilancia”.- y ORDEN DEL DIA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA: 8°) “Pautas de

incorporación de coches en cuanto a su antigüedad. Los Señores accionistas: a) deberán cursar en los términos

del art. 238 LGS la notificación de Asistencia a Asamblea en la sede social de Montesquieu 384 - C.A.B.A., o a la

dirección de correo electrónico: linea118@linea118.com.ar la cual operará de dirección legal electrónica para todas

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.945 - Segunda Sección 97 Miércoles 22 de junio de 2022

las notificaciones por parte de la sociedad.- b) el link y contraseña de acceso al sistema de videoconferencia serán

enviados al correo electrónico aportado por el accionista que comunique su asistencia, junto con la confirmación

de la notificación de la misma, c) quienes otorguen mandato de representación (Art. 239 LGS) deberán enviarlo

escaneado a la misma dirección de correo electrónico fijada para comunicar asistencia, con copia de su DNI; d)

la documentación del art. 67 LGS estará a disposición de los accionistas en sede social dentro del plazo legal, o

será remitida por correo electrónico a los accionistas que así lo soliciten.

Designado según instrumento privado designación directorio de fecha 13/8/2021 LUIS SALVADOR GRANATA -

Presidente

e. 21/06/2022 N° 45376/22 v. 27/06/2022