ARX ARCILLEX S.A.

ARX ARCILLEX S.A.

CUIT: 30-52142239-0.- Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 13 de julio de 2022,

a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en

Florida 537 piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente Orden del Día: 1° Verificación de

la legalidad del Asamblea. 2° Designación de dos accionistas para suscribir el Acta de Asamblea, conjuntamente

con el Presidente. 3° Explicación de los motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera de término. 4°

Consideración de la documentación a la que se refiere el art. 234, inciso 1° de la Ley 19.550 y sus modificatorias,

por los ejercicios cerrados el 30 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021. 5° Destino a dar a los resultados de los

ejercicios cerrados el 30 de junio de 2020 y el 30 de junio de 2021. 6° Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y del Sr. Síndico, y remuneración de los mismos, por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2020

y el 30 de junio de 2021. 7° Consideración de la renuncia del Director titular y designación de un nuevo miembro

BOLETÍN OFICIAL Nº 34.947 - Segunda Sección 78 Viernes 24 de junio de 2022

del Directorio. 8° Elección de Síndico Titular y Suplente por vencimiento de sus mandatos.- Se deja constancia

que: 1) toda la documentación pertinente estará a disposición de los accionistas en Florida 537, Piso 9°, CABA, en

el plazo de ley; y 2) a efectos de participar en la Asamblea, deberán cumplimentar los recaudos establecidos por

el Art. 238 de la Ley de Sociedades Comerciales, en Florida 537, Piso 9°, CABA.-

designado instrumento privado acta asamblea de fecha 19/11/2019 Juan Manuel Morsella - Presidente

e. 16/06/2022 N° 45028/22 v. 24/06/2022