ATLANTIS MARINE S.A.

ATLANTIS MARINE S.A.

Se convoca a los accionistas de Atlantis Marine S.A. (CUIT n° 30-67056851-9), a la asamblea general ordinaria

y extraordinaria a efectuarse el día 7 de Julio de 2022, a las 17:00 Hs., en primera convocatoria y en segunda

para las 18:00 Hs., en el domicilio de la calle Esmeralda Nº 892, 2° Piso de Capital Federal, con el objeto de

tratar el siguiente Orden del Día: 1) designación de presidente de la asamblea y de el/los accionistas para

firmar el acta; 2) Exposición previa de situación por contexto a la celebración, aprobación. 3) Consideración de

los estados contables al ejercicio cerrado al 31/12/2021, memoria, con su dispensa, ratificación de la misma

conforme normativa vigente, informe auditor y demás documentos y anexos correspondientes; 4) consideración

y aprobación de gestión de directores en dicho ejercicio y hasta la asamblea, consideración de remuneración a

los señores directores, o en exceso según corresponda (art. 261 LGS) y concordantes, delegación a directorio

época de su disposición. Elección autoridades, término de mandato, aceptación de renuncias. Su aprobación; 5)

consideración y destino de los resultados del ejercicio, desafectación de reserva facultativa y/o cambio destino,

distribución de resultados, dividendos, delegación al directorio de facultades; otorgar gratificaciones, donativos,

su aprobación; 6) Análisis de la evolución y negocios de la empresa, contexto mercado; evaluación antecedentes,

iniciación y/o prosecución actuaciones y/o acciones administrativas legales y/o judiciales en el sector, alternativas,

su aprobación; 7) Varios, instrucciones, apoderamientos.- Nota: Comunicación de asistencia a la asamblea, con

tres días hábiles de anticipación (art. 238, ley sociedades). Datos de Inscripción: Nº 6575, Libro 17, Tomo - de

Sociedades Anónimas. El firmante con facultades según estatuto societario, y lo dispuesto en el acta de directorio

de convocatoria respectiva. Conste.-

designado instrumento privado acta asamblea de fecha 18/9/2020 ADRIANO CAFARO - Presidente

e. 16/06/2022 N° 45114/22 v. 24/06/2022